Събития 2020
СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА НОТАРИУСИ, ПОМ.-НОТАРИУСИ И СЛУЖИТЕЛИ В НОТАРИАЛНИ КАНТОРИ
На 13.11.2020 г., АЛСАС ЕООД, проведе сертифициран обучителен уебинар по прилагане на мерките срещу изпирането на пари, предназначен за нотариуси, пом.-нотариуси и служители в нотариални кантори. Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани над 50...
СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА НОТАРИУСИ, ПОМ.-НОТАРИУСИ И СЛУЖИТЕЛИ В НОТАРИАЛНИ КАНТОРИ
На 06.11.2020 г., АЛСАС ЕООД, проведе сертифициран обучителен уебинар по прилагане на мерките срещу изпирането на пари, предназначен за нотариуси, пом.-нотариуси и служители в нотариални кантори. Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 40...
СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ И УПРАВЛЯВАЩИ ДРУЖЕСТВА
На 29.10.2020 г., АЛСАС ЕООД, проведе сертифициран обучителен уебинар по прилагане на мерките срещу изпирането на пари, предназначен за представители на инвестиционни посредници и управляващи дружества. Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо...
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА РАЗЛИЧНИТЕ ОБЩИНИ
На 22 и 23 октомври 2020 г., АЛСАС ЕООД, съвместно с “НСОРБ – Актив” ЕООД търговско дружество, собственост на Национално сдружение на общините в Република България, проведе специализирано обучение по прилагане на мерките срещу изпирането на пари, касаещо дейността на...
Обучителен уебинар на тема “Практически въпроси свързани с прилагането на новите изисквания в областта на мерките срещу Изпирането на пари във връзка с измененията в нормативната уредба.”
На 29.09.2020 г., АЛСАС ЕООД проведе обучителен уебинар на тема “Практически въпроси свързани с прилагането на новите изисквания в областта на мерките срещу изпирането на пари във връзка с измененията в нормативната уредба.”. В уебинара участваха представители на...
ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕТО И АКТУАЛИЗИРАНЕТО НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО ЗМИП
На 19.08.2020 г., АЛСАС ЕООД проведе обучителен уебинар на тема "Национална оценка на риска от изпиране на пари (НОР) – изисквания и срокове. Изготвяне и актуализиране на вътрешни правила.". В уебинара участваха представители на Браншовата асоциация на работещите в...
ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕТО И АКТУАЛИЗИРАНЕТО НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО ЗМИП
На 23.07.2020 г., АЛСАС ЕООД проведе обучителен уебинар на тема "Национална оценка на риска от изпиране на пари (НОР) – изисквания и срокове. Изготвяне и актуализиране на вътрешни правила.". В уебинара участваха представители на Браншовата асоциация на работещите в...
АЛСАС ЕООД В СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ ПРОВЕДОХА СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА „НАЦИОНАЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ (НОР) – ИЗИСКВАНИЯ И СРОКОВЕ СВЪРЗАНИ С БАНКОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ. ИЗГОТВЯНЕ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА“
На 09.07.2020 г. в гр. София, АЛСАС ЕООД в сътрудничество с Международен банков институт (МБИ), проведоха обучителен семинар предназначен за служители на банките и финансовите институции. Представители на Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари...
СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЗИНГ (БАЛ)
На 01.07.2020 г., АЛСАС ЕООД, проведе обучителен уебинар на тема „Практически въпроси свързани с Националната оценка на риска от изпиране на пари (НОР) и актуалните изменения в релевантната нормативна база", предназначен за членовете на Българската асоциация за лизинг...
ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕТО И АКТУАЛИЗИРАНЕТО НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО ЗМИП
На 11.06.2020 г., АЛСАС ЕООД проведе обучителен уебинар на тема "Национална оценка на риска от изпиране на пари (НОР) – изисквания и срокове. Изготвяне и актуализиране на вътрешни правила.". В уебинара участваха представители на Браншовата асоциация на работещите в...
УЕБИНАР ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА БАНКОВИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ
На 29.04.2020 г., АЛСАС ЕООД проведе уебинар на тема "Най-новите изисквания за банковите и финансовите институции във връзка с Националната оценка на риска от изпиране на пари (НОР) и актуалните изменения в релевантната нормативна база". В уебинара участваха...
ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ВЪВ ВРЪЗКА С НАЦИОНАЛНАТА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ
На 31.03.2020 г., АЛСАС ЕООД проведе обучителен уебинар на тема „Национална оценка на риска . . .
ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ
На 27.02.2020 г., в Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел, гр. София, АЛСАС ООД проведе обучителен семинар на тема . . .
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЦППИП) В СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ ПРОВЕДОХА СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С НАЦИОНАЛНАТА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ И ПРОМЕНИТЕ В НОРМАТИВНАТА БАЗА С ТРАНСПОНИРАНЕТО НА 5-ТА ДИРЕКТИВА НА ЕС“
На 25.02.2020 г. в гр. София, Центърът за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП) в сътрудничество с Международен банков институт . . .